[背景]

    截至10月20日，義烏警方已受理涉嫌外貿(mào)詐騙案件20起，涉及市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)600人，涉案金額2300萬(wàn)元。從2001年到現(xiàn)在，外貿(mào)詐騙案件不斷增加，今年有可能又要刷新去年的紀(jì)錄了。20起案件里，外商詐騙的有6起，14起是假外商作的案。而騙子的最終目的，大多是不花錢(qián)或者花很少的錢(qián)，把你的貨騙到手后逃跑，再轉(zhuǎn)手把貨賣(mài)掉。

    [案例分析]

    1.盡可能現(xiàn)貨現(xiàn)款

    11月4日，約旦一個(gè)客商騙了經(jīng)營(yíng)戶(hù)478萬(wàn)元貨款后人間蒸發(fā)了。

    分析：外商詐騙的取證往往很難，而且拖欠貨款的金額很大，都是幾百萬(wàn)甚至上千萬(wàn)。義烏經(jīng)營(yíng)戶(hù)經(jīng)常賒賬經(jīng)營(yíng)，這給騙子提供了漏洞。

    提醒：如果是第一次接觸不熟悉的客商時(shí)，可以了解他一般委托的代理出口公司是哪家。一般來(lái)說(shuō)，正規(guī)外商的主要代理商較為固定，誠(chéng)信度高。

    另外，盡可能現(xiàn)貨現(xiàn)款，簽合同時(shí)不要拿個(gè)香煙殼寫(xiě)上幾句話(huà)就算數(shù)，也不要和下訂單的業(yè)務(wù)員簽合同，要找營(yíng)業(yè)執(zhí)照持有人或者法人代表簽，并且必須是他的真名，不是一個(gè)假英文名字，不然找到了，騙子都不認(rèn)賬。

    2.問(wèn)問(wèn)對(duì)方的房子租多久

    從2004年3月到2005年9月，一個(gè)臺(tái)州外貿(mào)詐騙團(tuán)伙在義烏、永康等地設(shè)了9家貿(mào)易公司，先后把騙來(lái)的貨運(yùn)往俄羅斯、意大利等國(guó)，涉案金額達(dá)1000多萬(wàn)元。

    分析：總結(jié)起來(lái)假外商的作案形式也比較單一，一般都是租一個(gè)居民小區(qū)的套間或者高檔寫(xiě)字樓，雇幾個(gè)人當(dāng)業(yè)務(wù)員，老板自己躲在幕后不出現(xiàn)，或者以假身份出現(xiàn)。先叫業(yè)務(wù)員到市場(chǎng)上下訂單，臨時(shí)租賃一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，說(shuō)好貨收到之后的一個(gè)月內(nèi)付款，結(jié)果貨早就被運(yùn)到國(guó)外賣(mài)了，自己也在付款前開(kāi)溜。

    提醒：其實(shí)細(xì)心點(diǎn)，這種情況也是可以避免的。有問(wèn)題的老板，正常上班時(shí)間一般是不出現(xiàn)的，而且不肯透露自己的籍貫等。這些外貿(mào)公司的負(fù)責(zé)人一般租住在義烏市民家中，可以問(wèn)問(wèn)房東外貿(mào)公司租房租期有多長(zhǎng)，租金交了多少。如果付款期限已到而房租又只交了少許定金或者租期一年但只交了一個(gè)月、一個(gè)季度的租金，就要提高警惕了。正規(guī)的外貿(mào)公司一般使用常年租用的倉(cāng)庫(kù)，如果倉(cāng)庫(kù)只被臨時(shí)租用幾天一個(gè)月，也要小心了，外貿(mào)商品多用集裝箱運(yùn)，如果在深夜等時(shí)段，用其他小貨車(chē)等交通工具來(lái)運(yùn)貨，就反常了。

    3.留下對(duì)方的身份證號(hào)，去工商查一下

    上半年，一個(gè)河南籍外貿(mào)詐騙團(tuán)伙被抓獲，他們租了居民一個(gè)套間，客廳作為辦公室，幾個(gè)同伙就在里間鋪了草席做臥室。

    分析：一般河南籍案犯也是采取騙貨的手段，他們的銷(xiāo)路不暢，貨一般運(yùn)往鄭州等地的小商品市場(chǎng)銷(xiāo)售，所以卷到二三十萬(wàn)就跑了。他們的辦公室都比較簡(jiǎn)陋，往往一張桌子，幾條凳子，幾臺(tái)舊電腦。福建籍的不法分子心就比較兇，騙來(lái)的貨銷(xiāo)往菲律賓等國(guó)，沒(méi)有詐到100萬(wàn)不肯走人。

    提醒：可以留心一下外貿(mào)公司平時(shí)的經(jīng)營(yíng)情況，大門(mén)緊閉又極少有人進(jìn)出的，要多個(gè)心眼?？梢允孪攘粝滤麄兊纳矸葑C號(hào)，如果對(duì)他的身份有疑問(wèn)可以到公安部門(mén)查詢(xún)，去工商部門(mén)核查經(jīng)營(yíng)執(zhí)照，了解其資金能力和商業(yè)信譽(yù)。

    4.在正式付款前，看牢自己的貨

    10月份，一個(gè)尼日利亞的客商和一經(jīng)營(yíng)戶(hù)做襪子生意，說(shuō)好貨到付款，貨運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)后，帶著經(jīng)營(yíng)戶(hù)去取錢(qián)，途中該客商找機(jī)會(huì)消失了，回到倉(cāng)庫(kù)，貨也早被人轉(zhuǎn)移了。

    分析：這已經(jīng)是犯罪分子慣用的手法，但還是有人屢屢上當(dāng)。

    提醒：在對(duì)方正式付款前，必須有人留在倉(cāng)庫(kù)看牢自己的貨，并且途中要盯牢陪你取錢(qián)的人。另外，有的外貿(mào)公司在要你發(fā)貨時(shí)，聲稱(chēng)貨款已經(jīng)發(fā)出。你必須到銀行確認(rèn)貨款確實(shí)到賬后再發(fā)貨。一旦發(fā)現(xiàn)交易有詐騙嫌疑，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)案。